தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களான மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர் மற்றும் சிவகங்கையில் 'எஃப்.க்யூ.எல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் டிரேடிங்' மற்றும் 'வி.ஜி இன்வெஸ்ட்மென்ட் குரூப்' ஆகிய பெயர்களில் இயங்கிய கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் பல அடுக்கு சந்தைப்படுத்தல் (MLM) செயலிகள் மூலம் பல கோடி ரூபாய் நிதி மோசடி நடைபெற்றுள்ளது. இத்திட்டத்தை நம்பித் தனது பகுதி மக்களைப் பெருமளவில் முதலீடு செய்ய தூண்டிய திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த ராஜா (25) என்ற இளைஞர், பணம் முடங்கியதால் முதலீட்டாளர்களின் கடுமையான நெருக்கடி மற்றும் மன உலைச்சலுக்கு ஆளாகித் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மோசடியின் பின்னணியும் செயல்பட்ட விதமும்

ஆசைவார்த்தை: முதலீடு செய்தால் 40 முதல் 45 நாட்களுக்குள் பணம் இரட்டிப்பாகும் எனக் கூறிப் பொதுமக்களிடம் இருந்து ரொக்கமாகவும் யுபிஐ (UPI) மூலமாகவும் பணம் பெறப்பட்டது.

கிரிப்டோவாக மாற்றம்: பெறப்பட்ட நிதி 'டெதர்' (Tether) எனப்படும் கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றப்பட்டு, சந்தேகத்திற்குரிய எஃப்.க்யூ.எல் டிஜிட்டல் வாலட்களில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

செயலி முடக்கம்: முதலீட்டாளர்கள் பணத்தைத் திரும்பப் பெற முயன்றபோது செயலியை முடக்கிய நிறுவனத்தினர், கூடுதல் பணம் கேட்டுக் கட்டாயப்படுத்திவிட்டுத் திடீரெனத் தலைமறைவாகினர்.

காவல்துறை நடவடிக்கை மற்றும் விசாரணை மாற்றம்

பாதிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான முதலீட்டாளர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்கள் மற்றும் காவல் நிலையங்களில் புகார்களை அளித்து வரும் நிலையில், முதற்கட்டமாக ரூ.25 கோடி வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

21 பேர் கைது: மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 6 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, அமெரிக்காவில் இருந்து அண்மையில் இந்தியா திரும்பிய முதன்மை அமைப்பாளர் உட்பட 21 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கணக்குகள் முடக்கம்: குற்றவாளிகளுக்குச் சொந்தமான 13 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதோடு, கிரிப்டோ வாலட்களை முடக்கும் நடவடிக்கைகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஈஓடபிள்யூ விசாரணை: சர்வதேச அளவிலான கிரிப்டோ பரிவர்த்தனைகள் இதில் அடங்கியுள்ளதால், சட்டம்-ஒழுங்கு காவல்துறை தலைவர் டாக்டர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் வழக்கை பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு (EOW) மாற்றி உத்தரவிட்டுள்ளார்.