பொதுத்துறை வங்கியான பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் (SBI) சுமார் ரூ.300 கோடிக்கும் மேல் போலி ஆவணங்கள் மூலம் கடன் பெற்றுப் பெருமளவில் நிதி மோசடி செய்ததாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில், சென்னையில் இன்று காலை முதல் அமலாக்கத்துறை (ED) அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் இறங்கியுள்ளனர். சென்னை மாநகரின் முக்கியப் பகுதிகள் உட்பட மொத்தம் 10-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்தச் சோதனையானது துப்பாக்கி ஏந்திய மத்தியப் பாதுகாப்புப் படை போலீசாரின் பலத்த பாதுகாப்புடன் ஒரே நேரத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

பைனான்சியர் குல்னஸ் பேகம் வீட்டில் ரெய்டு:

எஸ்பிஐ வங்கிக் கடன் மோசடி மற்றும் அதன் மூலமாக நடைபெற்ற சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றங்கள் (Money Laundering) குறித்துப் பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு மற்றும் மத்தியப் புலனாய்வு அமைப்புகள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை இந்த வழக்கை கையில் எடுத்துள்ளது.

இந்த மோசடியின் பின்னணியில் உள்ளதாகக் கருதப்படும் பிரபல பெண் பைனான்சியர் குல்னஸ் பேகம் என்பவரது வீடு மற்றும் அவருக்குத் தொடர்புடைய அலுவலகங்களை இலக்காகக் கொண்டு இன்று அதிகாலை முதலே அதிகாரிகள் தங்களது சோதனையைத் தொடங்கினர்.

அண்ணா நகரிலும் நீடிக்கும் சோதனை வளையம்:

பைனான்சியர் குல்னஸ் பேகத்தின் இடங்கள் மட்டுமன்றி, இந்த நிதி மோசடி நெட்வொர்க்கில் தொடர்புடைய பிற முக்கியப் புள்ளிகளின் வீடுகளிலும் சோதனைகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன:

லஷ்மணசாமி இல்லம்: சென்னை அண்ணா நகர் பகுதியில் வசித்து வரும் தொழிலதிபர் லஷ்மணசாமி என்பவரது வீட்டிற்குள் நுழைந்த அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள், அங்குள்ள முக்கிய ஆவணங்களைச் சரிபார்த்து வருகின்றனர்.

மைத்துனர் கிருஷ்ணமூர்த்தி வீடு: இதேபோல், லஷ்மணசாமியின் நெருங்கிய மைத்துனரான கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவருக்குச் சொந்தமான இல்லத்திலும், வணிக வளாகங்களிலும் மற்றொரு அதிகாரிகள் குழு தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளது.

முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல்? போலியான நிறுவனங்களின் பெயர்களில் (Shell Companies) திட்ட அறிக்கைகளைத் தயாரித்து, வங்கியின் விதிகளை மீறி ரூ.300 கோடி கடனைப் பெற்றது எப்படி, அந்தப் பணம் எந்தெந்த கணக்குகளுக்குப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது போன்ற விவரங்களைச் சேகரிக்கவே இந்தச் சோதனை நடத்தப்படுகிறது.

ஒரே நேரத்தில் சென்னையில் 10-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அரங்கேறி வரும் இந்த அமலாக்கத்துறை ரெய்டு காரணமாகப் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது. சோதனையின் முடிவில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்து ஆவணங்கள் மற்றும் முக்கிய டிஜிட்டல் சான்றுகள் பறிமுதல் செய்யப்படலாம் என அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.